पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मुंबई के जयेश चौहान की नवनीत इंटरप्राइजेस नामक कूरियर कंपनी है.अधिकांश हवाला व्यापारी कूरियर कंपनी की आड़ में ही कारोबार करते हैं. चौहान के यहां काम करने वाले अनिल व्यास, प्रकाश भाई पटेल और अन्य गणेशनगर के आजमशाह में रहकर ही कंपनी का व्यवहार देखते हैं. उन्होंने एक इमारत में किराए का फ्लैट भी लिया है. 2 फरवरी को नवनीत एंटरप्राइजेज के कर्मचारियों ने शहर के विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जाकर 1.97 करोड़ रुपये जमा किए थे सारी रकम एक बैग में रखा गया था. रात में रुपयों की बैग बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी कार में रखी गई थी. दूसरे दिन जब पटेल बिल्डिंग के नीचे उतरे तो कार की बाईं तरफ का शीशा टूटा हुआ था.और बैग गायब थी. उन्होंने घटना की जानकारी चौहान को दी.  मोटी रकम चोरी होने की खबर जंगल में आग की तरह सिटी में फैल गई. पुलिस को भी घटना की खबर मिली. रविवार को अनिल व्यास और पटेल ने कोतवाली पुलिस से शिकायत की. दोनों ने पुलिस को बताया कि कंपनी के लिए अलग-अलग व्यापारियों से बिजनेस लोन लिया था.यह रकम उसी की थी.कर्मचारियों के इस बयान के बाद भी  असल में रकम हवाला की होने की जानकारी मिली है. पुलिस के मन में यह भी सवाल है की इतनी मोटी रकम कैसे कोई पार्किंग में कड़ी कार में रख सकता है.फ़िलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है.